>>/100061/
> Нет ни одного случая, чтобы мусора ловили по покупке битков

А мусора не будут про это рассказывать.

> Зато все 100% случаев связаны с засветом ИРЛ: почта

Информация от маркетплейса.

> знакомые

Знакомые могут донести ментам, а маркетплейс - не может?

> случайный патруль на улице

Или не случайный, а по наводке от маркетплейса или продавца биткойнов.

> знакомые наркоманы конечно же знают

Наркоманы стучат ментам.