Как обменники грабят с помощью AML, а bestchange им не мешает
Этот сайт создан для того, чтобы обратить внимание криптосообщества на проблему мошенничества обменников: при попытке обмена ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником, от вас потребуют пройти KYC, в связи с тем, что вы попали под AML.
Что это значит?
KYC - know your customer - знай своего клиента — термин банковского регулирования, означающий, что кампания должна идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию с ним.
Если обменник решил, что вы должны пройти процедуру KYC, то от вас могут потребовать всё, что угодно: от скриншота из криптокошелька до видео, на котором вы показываете себя и все свои документы, и при этом даёте какие-то показания.
Но где же тогда негативные отзывы от кинутых клиентов?
На том же bestchange у большинства обменников кристально чистая репутация!
Да, бестчендж тоже в этом замешан и принимает самое активное участие в сокрытии проблемы.
Оказывается, обменники на сайте bestchange уполномочены функцией превращать негативные отзывы в нейтральные! Для этого им нужно что-нибудь ответить на претензию (как на скрине: не переживайте, ваши деньги в надежных руках! Работает AML и KYC!) и вуаля! - претензия снимается. Плохой отзыв теперь считается простым комментарием. Правом снимать претензии к обменникам наделены сами обменники - это просто удивительная система!
Итак, бестчендж своими действиями поддерживает следующую концепцию: не бывает плохих обменников, бывает грязная крипта и плохие клиенты, которые не хотят проходить верификацию. Это неудивительно, ведь деньги бестчендж получает в виде процента с каждой операции именно от обменников, а не от клиентов.
Мы должны сказать спасибо бестченджу, что отзывы пока что просто перекрашиваются из плохих в хорошие, а не удаляются. Именно с бестченджа мы собрали базу реальных отзывов про каждый сервис. На нашем сайте вы сможете более наглядно изучить все плюсы и минусы выбранного вами обменника.
Мы также вручную изучили причастность каждого обменного пункта к махинациям с AML. Те, кто был замечен в воровстве денег клиентов, получили метку SCAM на нашем сайте.
Какие есть альтернативы?
Вы можете использовать наш сайт - AntiSwap.info для выбора обменного пункта. У нас есть возможность поиска по направлениям обмена, мы каждый день проверяем новые отзывы про каждый обменный пункт на сайте и переводим в статус SCAM тех, кто блокирует средства клиентов, каждый день ведем работу по поиску и интеграции честных обменников, добавляем новые валюты и продолжаем борьбу с AML.
https://antiswap.info/about